2025年12月25日，兴庆分局刑侦大队反诈专班通过警银联动系统核查线索时，发现陕西籍人员苏某在某银行网点以“申领扶贫款”为由，要求办理20万元大额转账业务，行为可疑。银行工作人员及时报备反诈中心并暂停业务办理。

经查，苏某账户存在开户后立即小额试探交易、短期内接收并急于转出大额资金等涉诈特征。民警迅速锁定其位置，并于当日在兴庆区某酒店找到苏某，同时现场控制正在指导其操作的湖北籍人员李某。

目前，苏某因涉嫌非法出借银行账户、李某因涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助，均被依法予以行政处罚。该笔20万元转账已被成功拦截，资金未流出。

■网言网语

网友@大胆：“天上不会掉馅饼，任何让办卡转钱的说辞都要警惕啊。”

网友@苏浅蓝：“给兴庆警方的反应速度点赞！”

文字均由 梁莉薇 整理

图片为视频截图